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제19기 정기주주총회 소집 통지

2024-03-13
조회수 259


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제22조 및 제24조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2024년 03월 27일 (수) 오전 09시 00분

 

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 271 벽산디지털밸리3차 지하 2층 휴넷캠퍼스


3. 보고사항

  - 감사보고, 영업보고


4. 회의목적사항

   가. 제1호 의안 : 제19기 (2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건

   나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

후보학력경력비고
손용석

경북대학교

경영학 석사

- 대한투자신탁

- 대유 & Partners 대표이사

- 현 프로셀테라퓨틱스 부사장

재선임

   다. 제3호 의안 : 이사·감사 보수한도 승인의 건


5. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

   * 위임장은 특정한 양식이 있지 않으며 당사 홈페이지 공지사항에서 다운로드 가능합니다.

   * 주차공간이 협소한 관계로 주차가 불가하오니, 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

 

    2024년 03월 06일

 

 

  주식회사 프로셀테라퓨틱스

  대표이사 이 병 규 (직인생략)