제18기 정기주주총회 소집 통지

2023-03-13

제18기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제22조 및 제24조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 271 벽산디지털밸리3차 지하 2층 휴넷캠퍼스

3. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

4. 회의목적사항

가. 제1호 의안 : 제18기 (2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무상태표,

손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (※붙임 참조)

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (※붙임 참조)

라. 제4호 의안 : 이사·감사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

* 위임장은 특정한 양식이 있지 않으며 ㈜프로셀테라퓨틱스 홈페이지(www.procellrx.co.kr) Notice에서도 다운로드 가능합니다.

2023년 03월 14일

주식회사 프로셀테라퓨틱스

대표이사 이 병 규 (직인생략)

NEWS/NOTICE