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제16기 정기주주총회 소집 통지

관리자
2021-03-15
조회수 342


제16기 정기주주총회 소집 통지

 


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제22조 및 제24조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2021년 03월 29일 (월) 오전 09시 00분

 

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 271 벽산디지털밸리3차 지하 2층 (휴넷캠퍼스 비전룸)


3. 회의목적사항

  가. 제1호 의안 : 제16기 (2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건

 

  나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

  - 사내이사

후보

학력

경력

비고

손용석

경북대학교

경영학 석사

- 대한투자신탁

- 대유 & Partners 대표이사

- 현 프로셀테라퓨틱스 부사장

재선임


다. 제3호 의안 : 이사·감사 보수한도 승인의 건


4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

 

 

 ※ 코로나 바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내사항

주주총회 당일 총회장 입구에 설치된 디지털 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 주주님에 대하여 총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. 또한, 주주총회 현장에 직접 참석 하실 때에 반드시 마스크를 착용해 주시고 기침 예절 등 공공위생 수칙의 준수를 당부드립니다.

  

※ 비상사태 시 총회장 변경 등에 관한 안내

 주주총회 개최 전 코로나 바이러스감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 총회장 폐쇄 등의 불가피한 변경사항이 발생할 경우 지체 없이 당사 홈페이지(www.procellrx.co.kr) 공지를 통해 안내해 드릴 예정입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021년 03월 09일

 

 

 

주식회사 프로셀테라퓨틱스

대표이사 이 병 규 (직인생략)