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제15기 정기주주총회 소집 통지

관리자
2020-03-10
조회수 1452


제15기 정기주주총회 소집 통지



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제22조 및 제24조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 - 아 래 -


1. 일 시 : 2020년 3월 30일 (월) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울 구로구 디지털로31길 38-9, 에이스테크노타워1차 지하1층 회의실


3. 회의목적사항

가. 제1호 의안 : 제15기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건

라. 제4호 의안 : 이사·감사 보수한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건


4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증


※ 코로나19 확산 방지 및 주주님의 건강을 위하여 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.

※ 주차공간이 협소하니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.



2020년 3월 10일


주식회사 프로셀테라퓨틱스


대표이사 이 병 규 (직인생략)