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제14기 정기주주총회 소집 통지

관리자
2019-03-27
조회수 1506

제14기 정기주주총회 소집 통지


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제22조 및 제24조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 


- 아 래 -


 1. 일 시 : 2019년 3월 28일 (목) 오전 09시 00분


 2. 장 소 : 서울 구로구 디지털로 271 벽산디지털밸리Ⅲ 지하2층 휴넷캠퍼스 비전룸

 

 3. 회의목적사항

 가. 제1호 의안 : 제14기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건

 나. 제2호 의안 : 이사, 감사 보수한도 승인의 건

 다. 제3호 의안 : 정관변경의 건 


 4. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.


5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오.


 6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 


7. 기타 : 주차공간이 협소하니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다. 

 


2019년 3월 07일


주식회사 프로셀테라퓨틱스 

대표이사 이 병 규 (직인생략)